Начальник службы финансового мониторинга

Начальник службы финансового мониторинга (ответственный сотрудник)

Обязанности:

• Организация, разработка, актуализация и представление руководителю Банка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Организация работы по реализации в Банке ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Принятие решений при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в отношении операций Клиента.
• Организация работы по обучению сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Организация представления сведений в соответствии с 115-ФЗ в Росфинмониторинг .
• Сбор и аналитика финансовых и иных документов клиентов в части отнесения или вывода деятельности из разряда подозрительной;
• Организация работы в соответствии с порядком приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом.
• Выполнение иных обязанностей в соответствии с ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

• Высшее (преимущественно юридическое или экономическое) образование
• Опыт руководства отделом, связанным с осуществлением банковских операций не менее года, а при отсутствии указанного образования - опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет

• Рабочий день с 8.30 до 17.30, в пятницу до 17.00
• Оформление согласно ТК РФ.
• Стабильный ежемесячный доход в виде оклада
• Корпоративное обучение
• Возможность карьерного роста внутри банка
• Уровень заработной платы обсуждается на собеседовании.