Главный экономист отдела противодействия незаконным финансовым операциям

Основные обязанности:

• Мониторинг и выявление необычных (подозрительных) операций;

• Написание запросов, сбор, проверка и анализ представленных клиентами документов, подготовка мотивированных суждений;

• Подготовка материалов по запросам Банка России и иных контролирующих органов;

• Иные обязанности согласно должностной инструкции.

Основные ожидания:

• Высшее образование (экономическое или юридическое);
• Владение ПК:

  АБС «ЦФТ-Банк» (желательно), Lotus Notes (желательно), Уверенный пользователь MS Office: Word, Internet, Excel (работа с массивами данных).

  Программы: Консультант, Гарант;

• Квалификационные требования, установленные Указанием ЦБ РФ №1486-У от 09.08.2004 г., а именно: высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года.

  Знания клиентской части Плана счетов кредитной организации, видов наличных и безналичных операций, операций с пластиковыми картами, способов дистанционного доступа к счетам;
• Знание законодательства в области ПОД/ФТ;
• Умение работать в режиме многозадачности, внимательность, ответственность, усидчивость, умение анализировать информацию, стрессоустойчивость, обучаемость, неконфликтность.

Мы предлагаем:

• Работа в крупном Банке ТОП-5;
• График работы - 5/2, с 9:00 до 18:00, сокращённый рабочий день в пятницу до 16:45;
• ДМС с первого месяца работы;
• Льготные финансовые продукты, в том числе льготное страхование, при выезде за рубеж;
• Возможность пользоваться скидками в компаниях-партнерах (детские лагеря, дома отдыхов, туроператоры, салоны красоты, рестораны и кафе, экскурсии и т.д).