Главный специалист отдела финансового мониторинга

АО «Банк Акцепт» - региональный коммерческий банк, стабильно работающий на рынке банковских услуг с 1990 г, входит в ТОР-150 крупнейших банков РФ, а также в ТОП-100 самых надежных банков России по версии журнала Forbes.

Наши офисы и филиалы находятся в г. Новосибирске и Новосибирской области, г. Барнауле, г. Омске, г. Красноярске и г. Москве.

Сейчас мы приглашаем на работу Главного специалиста отдела финансового мониторинга!

Какими будут ваши задачи:

• Осуществление ежедневных процедур по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю и контроль за полнотой выявления операций, подлежащих обязательному контролю;
• Формирование электронных сообщений по операциям обязательного контроля и иным операциям с денежными средствами или иным имуществом, связанным с ОД/ФТ/ФРОМУ и осуществление контроля за формированием электронных сообщений по операциям обязательного контроля и иным операциям с денежными средствами или иным имуществом, связанным с ОД/ФТ/ФРОМУ;
• Осуществление контроля за получением по системе электронного взаимодействия извещений в виде электронного сообщений от Уполномоченного органа о принятии/непринятии направленных электронных сообщений;
• Осуществление контроля за повторным направлением электронных сообщений в установленный срок в случае получения от Уполномоченного органа уведомления о непринятии электронного сообщения;
• Осуществление контроля за соблюдением сроков информирования уполномоченного органа о результатах проверки наличия среди клиентской базы Банка лиц, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
• Осуществление подготовки ответов на запросы Банка России по обязательному контролю;
• Проверка клиентской базы по Перечням ФСФМ. Документальное фиксирование результатов проверки.

Наши ожидания от кандидата:

• Высшее образование;
• Аналогичный опыт работы в подразделениях финансового мониторинга (ПОД/ФТ) кредитных организаций;
• Знание законодательства РФ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ;
• Внимательность, ответственность, высокая скорость работы без потери качества.

Что мы предлагаем:

• Трудоустройство согласно ТК РФ с первого дня работы;
• Своевременная и полностью "белая" заработная плата;
• Квартальное премирование;
• График работы 5/2 с 08:30 до 17:30;
• Удобный офис в центре города;
• ДМС со стоматологией после испытательного срока;
• Широкая программа нематериальной мотивации;
• Регулярные корпоративные обучения;
• Возможность карьерного и профессионального роста.

Узнали себя? Смело откликайтесь, мы ждем именно вас!